{"id":2149,"date":"2025-06-27T13:15:37","date_gmt":"2025-06-27T13:15:37","guid":{"rendered":"https:\/\/literalmex.com\/?p=2149"},"modified":"2025-06-27T13:16:13","modified_gmt":"2025-06-27T13:16:13","slug":"uif-investigo-lavado-de-garcia-luna-y-vector-de-romo-en-2024-aunque-sheinbaum-niegue-pruebas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/2025\/06\/27\/uif-investigo-lavado-de-garcia-luna-y-vector-de-romo-en-2024-aunque-sheinbaum-niegue-pruebas\/","title":{"rendered":"UIF investig\u00f3 lavado de Garc\u00eda Luna y Vector de Romo en 2024, aunque Sheinbaum niegue pruebas"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/comunicacionsocial.diputados.gob.mx\/\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"728\" height=\"90\" src=\"https:\/\/literalmex.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Soberania-Nacional_728X90.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2059\" srcset=\"https:\/\/literalmex.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Soberania-Nacional_728X90.png 728w, https:\/\/literalmex.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Soberania-Nacional_728X90-300x37.png 300w\" sizes=\"(max-width: 728px) 100vw, 728px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de M\u00e9xico investig\u00f3 desde 2024 millonarias transferencias vinculadas al ex Secretario de Seguridad P\u00fablica, Genaro Garc\u00eda Luna, a trav\u00e9s de Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fuera Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), la empresa Nunvav Inc \u2014propiedad de Samuel y Alexis Weinberg, considerados por la 4T como prestanombres de Garc\u00eda Luna\u2014 transfiri\u00f3 47 millones de d\u00f3lares a una cuenta de Vector entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Las autoridades mexicanas sostienen que dichos recursos provienen del desv\u00edo de fondos p\u00fablicos mediante contratos irregulares adjudicados a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por parte del CISEN y el \u00d3rgano Administrativo Desconcentrado de Prevenci\u00f3n y Readaptaci\u00f3n Social (OAD-PRS) durante los gobiernos de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las transacciones, realizadas desde una cuenta de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados, fueron integradas en la demanda civil que el Gobierno de M\u00e9xico present\u00f3 en 2021 ante una Corte de Florida para recuperar al menos 600 millones de d\u00f3lares presuntamente malversados.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"CLAUDIA ENFURECE &quot;\u00a1NO HAY PRUEBAS, NO HAY PRUEBAS!&quot; sobre acusaciones de narcolavado de Romo bancos\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/bXsD7NoA4bM?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de la indagatoria, el 12 de junio de 2024, la jueza estadounidense Lisa Walsh solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), v\u00eda carta rogatoria, informaci\u00f3n sobre la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Posteriormente, en agosto, la UIF pidi\u00f3 a los Weinberg documentos que aclararan el prop\u00f3sito de las 35 transferencias registradas, as\u00ed como comunicaciones o estados de cuenta relacionados con Vector. No obstante, los acusados negaron poseer esa informaci\u00f3n y remitieron la responsabilidad a Nunvav, que hasta la fecha no ha justificado los movimientos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, no se ha esclarecido qu\u00e9 destino sigui\u00f3 el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector abierta en Citibank.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 9 de junio de 2025, la jueza Walsh cerr\u00f3 el proceso legal a solicitud de ambas partes, luego de que los Weinberg y la UIF comunicaran haber alcanzado un acuerdo en M\u00e9xico, que incluir\u00eda el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Con ello, los acusados podr\u00edan convertirse en testigos colaboradores del Estado mexicano.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FinCEN se\u00f1ala a Vector por lavado, pero Sheinbaum exige pruebas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acus\u00f3 esta semana a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para los c\u00e1rteles de Sinaloa y del Golfo. La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a CIBanco e Intercam.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La presidenta Claudia Sheinbaum respondi\u00f3 a las acusaciones indicando que, aunque la UIF ya hab\u00eda investigado las transacciones, su gobierno no puede reconocer un delito si no hay pruebas contundentes aportadas por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Hacienda insiste al Departamento del Tesoro (de EU) que env\u00ede informaci\u00f3n, pruebas contundentes de lavado de dinero; si ustedes leen la documentaci\u00f3n que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de d\u00f3nde est\u00e1 el lavado de dinero&#8221;, afirm\u00f3 la Presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigaci\u00f3n de la UIF o la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero, se act\u00faa administrativamente e incluso penalmente&#8221;, a\u00f1adi\u00f3 Sheinbaum.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CNBV interviene a tres instituciones financieras<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ante los se\u00f1alamientos del Gobierno estadounidense, la CNBV decret\u00f3 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de Vector, CIBanco e Intercam. La medida sustituye a los \u00f3rganos administrativos y representantes legales de las instituciones con el fin de proteger a los ahorradores y clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLas autoridades financieras mantienen la confianza y seguir\u00e1n trabajando para propiciar la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema financiero\u201d, se\u00f1alaron en un comunicado conjunto la CNBV, la Secretar\u00eda de Hacienda y el Banco de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No obstante, Hacienda subray\u00f3 que hasta el momento Estados Unidos no ha entregado evidencia concreta que sustente las acusaciones por lavado de dinero contra las instituciones mexicanas se\u00f1aladas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La casa de bolsa del ex secretario de Presidencia de L\u00f3pez Obrador fue investigada por transferencias de 47 millones de un banco de Barbados al ex Secretario de Seguridad P\u00fablica preso en EEUU<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2150,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"twitterCardType":"","cardImageID":0,"cardImage":"","cardTitle":"","cardDesc":"","cardImageAlt":"","cardPlayer":"","cardPlayerWidth":0,"cardPlayerHeight":0,"cardPlayerStream":"","cardPlayerCodec":"","footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-2149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2149"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2151,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2149\/revisions\/2151"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2150"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}