{"id":795,"date":"2024-02-09T13:50:56","date_gmt":"2024-02-09T13:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/literalmex.com\/?p=795"},"modified":"2024-02-09T14:01:58","modified_gmt":"2024-02-09T14:01:58","slug":"pablo-gomez-uif-y-gertz-manero-fgr-van-por-operador-de-xochitl-galvez-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/2024\/02\/09\/pablo-gomez-uif-y-gertz-manero-fgr-van-por-operador-de-xochitl-galvez-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Pablo G\u00f3mez (UIF) y Gertz Manero (FGR) van por operador de X\u00f3chitl G\u00e1lvez por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p>Las autoridades de la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han iniciado una investigaci\u00f3n contra el pol\u00edtico priista <strong>Francisco Cienfuegos<\/strong>, quien desempe\u00f1a el rol de delegado en la campa\u00f1a de <strong>X\u00f3chitl G\u00e1lvez Ruiz<\/strong> en Nuevo Le\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>El foco de la pesquisa se centra en presuntas actividades relacionadas con defraudaci\u00f3n fiscal y lavado de dinero, public\u00f3 <strong>Abel Barajas<\/strong> en el peri\u00f3dico <strong>Reforma<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La indagatoria est\u00e1 siendo llevada a cabo por la Fiscal\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y Falsificaci\u00f3n de Moneda (FEORPIFAM), una divisi\u00f3n adjunta a la FEMDO. Esta investigaci\u00f3n se origin\u00f3 a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo Le\u00f3n en diciembre de 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>En agosto del a\u00f1o pasado, la UIF a nivel federal interpuso su propia denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica de <strong>Alejandro Gertz Manero<\/strong>, la cual fue posteriormente consolidada con la denuncia anterior, siendo dirigida al \u00e1rea especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con informaci\u00f3n revelada por REFORMA, la denuncia de la UIF acusa a Cienfuegos de realizar transferencias al extranjero por m\u00e1s de 82 millones de pesos, al tiempo que declaraba ingresos adicionales por 66 millones. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala a 20 empresas, incluyendo 4 creadas por el pol\u00edtico, 9 vinculadas a personas que trabajaron para \u00e9l, y otras relacionadas con clientes o proveedores. Varias de estas empresas han sido oficialmente designadas como &#8220;factureras&#8221; por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n\n\n\n<p>Las transferencias internacionales abarcan el periodo entre 2015 y 2023, con destinos que incluyen Estados Unidos, Canad\u00e1, Espa\u00f1a, Curazao, Israel, China, Rep\u00fablica Checa, Rep\u00fablica Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Suiza, Uruguay, Chile, Letonia, Colombia y Hong Kong. La complejidad y alcance de las transacciones han intensificado el inter\u00e9s de las autoridades en este caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El priista Francisco Cienfuegos es acusado de transferir al extranjero 82 millones.<br \/>\nTambi\u00e9n investigan a 20 empresas, 4 creadas por el operador de la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":796,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"twitterCardType":"","cardImageID":0,"cardImage":"","cardTitle":"","cardDesc":"","cardImageAlt":"","cardPlayer":"","cardPlayerWidth":0,"cardPlayerHeight":0,"cardPlayerStream":"","cardPlayerCodec":"","footnotes":""},"categories":[9,8],"tags":[56,55,238,239,68],"class_list":["post-795","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","category-noticias","tag-alejandro-gertz-manero","tag-fgr","tag-francisco-cienfuegos","tag-uif","tag-xochitl-galvez"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=795"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/795\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":797,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/795\/revisions\/797"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/796"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/literalmex.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}